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德意志銀行卷入洗錢門 渣打和解或成先例

鳳凰網 2012-08-20 09:50 作者簡介 打印

 

繼荷蘭國際集團(ING)、巴克萊集團、瑞士信貸集團、匯豐銀行、渣打銀行(微博)等之后,德意志銀行昨日再步后塵,成為又一個被美國當局指控“洗黑錢”的對象。

 

有消息傳出,德國最大銀行——德意志銀行正在接受美國當局調查是否涉嫌為伊朗和蘇丹企業洗錢。幾天之前,美國監管部門就涉嫌操縱倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)7家跨國銀行發出傳票。

 

從瑞士到英國再到德國,美國當局似有向全球國際大型銀行全面開炮之勢。

 

據媒體報道,德意志銀行與歐洲其他三家銀行被控在2008年以前為伊朗企業洗錢,利用國際制裁的漏洞通過美國分支機構轉移資金。但德意志銀行一名發言人對媒體表示,從2007年起,德意志銀行就已經拒絕了與伊朗、敘利亞、蘇丹和朝鮮的業務。

 

對此,美國當局官員表示,對德意志銀行的調查仍處于早期階段,目前并沒有有效證據表明德意志銀行在2008年以后通過美國分行與伊朗進行交易。

 

上周,渣打銀行最終以3.4億美元的代價了結了美國監管當局對于其洗錢的指控,而在這之前荷蘭國際集團、巴克萊集團、瑞士信貸集團、荷蘭銀行等也均以同樣的方式而免于指控。然而,美國監管當局這樣一而再、再而三的作為是否最終將引起銀行業的反彈?而且這種令銀行“出血”的懲罰方式又將對銀行業產生何種影響?

 

目前,不少市場人士認為,繳納罰款并與監管機構達成和解依舊是德意志銀行的選擇。

 

上述分析人士進而表示,在針對大型跨國銀行的指控及懲罰之時,可能更需要國際間的協作,“從當前美國監管當局頻頻向歐洲銀行‘開炮’的情況來看,不排除引起歐洲方面的反彈甚至抗議的可能性,畢竟近期接二連三遭遇指控的銀行都是歐洲幾家最大的銀行,這也在一定程度上損及了歐洲的形象。而且很難斷定美國方面完全沒有趁機打壓歐洲金融業的意圖。”

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